https://odvjetnici-hr.com/questions/kako-se-internacionalno-koordiniraju-mjere-protiv-pranja-novca/ Pretraga odvjetnika u Hrvatskoj Sat, 14 Dec 2024 02:46:09 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1 https://odvjetnici-hr.com/questions/kako-se-internacionalno-koordiniraju-mjere-protiv-pranja-novca/#comment-912 Sat, 14 Dec 2024 02:46:09 +0000 https://odvjetnici-hr.com/questions/kako-se-internacionalno-koordiniraju-mjere-protiv-pranja-novca/#comment-912 Hrvatska surađuje s FATF-om (Financial Action Task Force) preko članstva u MONEYVAL-u Vijeća Europe, koji provodi evaluacije nacionalnih sustava za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Hrvatska zakonodavstvo usklađuje s FATF preporukama, a Ured za sprječavanje pranja novca i HNB sudjeluju u međunarodnim radnim skupinama. Ako se zemlja nađe na ‘sivoj’ ili ‘crnoj listi’ FATF-a, financijske transakcije prema njoj postaju otežane. Međunarodna koordinacija podrazumijeva i razmjenu informacija između obavještajnih jedinica različitih država (FIU), brže zamrzavanje sredstava sumnjivih osoba i usklađene kontrole financijskih tokova.

]]>