https://odvjetnici-hr.com/questions/kako-se-provodi-financijska-regulacija-mjenjacnica-i-tvrtki-za-prijenos-novca/ Поиск юристов Fri, 22 Nov 2024 03:38:01 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://odvjetnici-hr.com/questions/kako-se-provodi-financijska-regulacija-mjenjacnica-i-tvrtki-za-prijenos-novca/#comment-907 Fri, 22 Nov 2024 03:38:01 +0000 https://odvjetnici-hr.com/questions/kako-se-provodi-financijska-regulacija-mjenjacnica-i-tvrtki-za-prijenos-novca/#comment-907 U Hrvatskoj, mjenjačnice moraju imati odobrenje Hrvatske narodne banke, ispuniti minimalne tehničke uvjete i pridržavati se zakona o sprječavanju pranja novca. Tvrtke koje obavljaju poslove prijenosa novca (npr. Western Union) također se registriraju i moraju provjeravati identitet korisnika kod transakcija iznad određenih iznosa ili ako postoji sumnja na pranje novca. Zakon traži ‘know your customer’ proceduru, vođenje evidencija transakcija i prijavljivanje sumnjivih aktivnosti Uredu za sprječavanje pranja novca. Kazne za kršenje mogu biti vrlo visoke, a dozvola se može oduzeti ako se nepoštivanje nastavi.

]]>