https://odvjetnici-hr.com/questions/kakvu-ulogu-ima-ured-za-sprjecavanje-pranja-novca-office-for-anti-money-laundering-u-hrvatskoj/ Поиск юристов Fri, 24 Jan 2025 01:23:26 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://odvjetnici-hr.com/questions/kakvu-ulogu-ima-ured-za-sprjecavanje-pranja-novca-office-for-anti-money-laundering-u-hrvatskoj/#comment-881 Fri, 24 Jan 2025 01:23:26 +0000 https://odvjetnici-hr.com/questions/kakvu-ulogu-ima-ured-za-sprjecavanje-pranja-novca-office-for-anti-money-laundering-u-hrvatskoj/#comment-881 Ured za sprječavanje pranja novca (u sklopu Ministarstva financija) prima i analizira izvješća o sumnjivim transakcijama od banaka, mjenjačnica, odvjetnika, javnih bilježnika i drugih ‘obveznika’ prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Ako procijene da postoje indikacije nezakonitih aktivnosti, prosljeđuju predmet Državnom odvjetništvu ili drugim istražnim tijelima. Ured može privremeno blokirati transakciju, tražiti dodatne podatke te surađuje s međunarodnim mrežama (FATF, Egmont Group). Njegov je glavni cilj prekinuti financijske tokove kriminala i terorizma.

]]>