https://odvjetnici-hr.com/questions/sto-su-financijske-malverzacije-i-kako-se-otkrivaju-prilikom-regulacije/ Pretraga odvjetnika u Hrvatskoj Wed, 20 Nov 2024 02:36:11 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1 https://odvjetnici-hr.com/questions/sto-su-financijske-malverzacije-i-kako-se-otkrivaju-prilikom-regulacije/#comment-875 Wed, 20 Nov 2024 02:36:11 +0000 https://odvjetnici-hr.com/questions/sto-su-financijske-malverzacije-i-kako-se-otkrivaju-prilikom-regulacije/#comment-875 Financijske malverzacije uključuju manipulacije računovodstvenim evidencijama, lažne fakture, prikrivanje stvarnih vlasnika, namještene transakcije i slično. Nadzorna tijela, poput Ureda za sprječavanje pranja novca, HNB-a i HANFA-e, koriste sustave analize transakcija (posebno sumnjivih iznosa), obvezuju banke i druge subjekte na prijavu sumnjivih financijskih radnji (SAR – suspicious activity report), te provode terenske provjere. Sve to u suradnji s poreznim i policijskim institucijama. Informacijske tehnologije i podatkovna analitika danas snažno pomažu u otkrivanju obrazaca i neobičnih tokova novca.

]]>