Odvjetnici-hr.com 
Kako se kontroliraju fintech tvrtke, npr. one koje nude elektronički novac i digitalne novčanike?
- 26.11.2024
Nema odgovora
Zanima me jesu li takve tvrtke podložne istoj regulaciji kao banke ili imaju olakšani režim?
Što su financijske malverzacije i kako se otkrivaju prilikom regulacije?
Nema odgovoraČesto se spominju prijevare i pranje novca u financijskom sektoru. Kako ih nadzorna tijela prate i koje alate koriste za otkrivanje takvih radnji?
datum odgovora: 20.11.2024
Financijske malverzacije uključuju manipulacije računovodstvenim evidencijama, lažne fakture, prikrivanje stvarnih vlasnika, namještene transakcije i slično. Nadzorna tijela, poput Ureda za sprječavanje pranja novca, HNB-a i HANFA-e, koriste sustave analize transakcija (posebno sumnjivih iznosa), obvezuju banke i druge subjekte na prijavu sumnjivih financijskih radnji (SAR - suspicious activity report), te provode terenske provjere. Sve to u suradnji s poreznim i policijskim institucijama. Informacijske tehnologije i podatkovna analitika danas snažno pomažu u otkrivanju obrazaca i neobičnih tokova novca.
Odaberite grad u nastavku da biste prešli na odvjetnike na tu temu:
- Zagreb
- Split
- Rijeka
- Zadar
- Osijek
- Varaždin
- Šibenik
- Dubrovnik
- Slavonski Brod
- Karlovac
- Vinkovci
- Sisak
- Bjelovar
- Koprivnica
- Sesvete
- Rovinj
- Trogir
- Makarska
- Požega
- Opatija
- Vukovar
- Labin
- Samobor
- Virovitica
- Ogulin
- Supetar
- Zaprešić
- Imotski
- Županja
- Crikvenica
- Križevci
- Kutina
- Jastrebarsko
- Metković
- Pazin
- Zabok
- Sinj
- Solin
- Garešnica
Похожие вопросы
Kako je uređena interna financijska kontrola u privatnim poduzećima?
- 07.01.2025
Nema odgovora
Treba li svaka tvrtka imati interne revizore i kakva su zaduženja tih timova?
Kako funkcionira financijska regulacija u Europskoj uniji i kakav je njezin utjecaj na Hrvatsku?
- 19.12.2024
Nema odgovora
Pretpostavljam da Hrvatska mora slijediti pravila EU-a o bankama, tržištima vrijednosnih papira i sl. Zanima me koliko su nacionalna tijela autonomna.
Na koji se način financijski kontrolira djelatnost kockanja i klađenja?
- 21.11.2024
Nema odgovora
Jesu li kladionice i casina pod posebnim nadzorom poreznih i drugih tijela?
Koji je cilj regulatornih tijela za financijsku kontrolu poduzeća?
- 03.01.2025
Nema odgovora
Kako hrvatska regulatorna tijela štite tržište od nepoštenih praksi u poslovanju, posebice u financijskim uslugama?
Kako europski fondovi (ESIF) podliježu financijskoj kontroli i reviziji u Hrvatskoj?
- 06.01.2025
Nema odgovora
Tko provjerava jesu li projekti uistinu provedeni prema pravilima EU-a?
Što je ‘crowdfunding’ i kako je reguliran u Hrvatskoj?
- 05.11.2024
Nema odgovora
Postoji li neki okvir za platforme koje omogućuju grupno financiranje projekata?
Koliko su učestale inspekcije ‘forenzične revizije’ i kada se primjenjuju?
- 05.12.2024
Nema odgovora
Često se spominju kad sumnjamo na veliku prijevaru ili pronevjeru, ali tko ih pokreće?
Kakve posljedice ima financijska nekontrola u slučaju dopingiranja proračunskih prihoda?
- 16.01.2025
Nema odgovora
Mogu li vlasti umjetno prikazati veće prihode i nerealne projekcije kako bi se zadužile više?
