Odvjetnici-hr.com 
Koja je razlika između redovne i iznenadne kontrole financijske policije?
- 02.01.2025
Nema odgovora
Ima li Hrvatska posebnu financijsku policiju kao u nekim državama?
Što su financijske malverzacije i kako se otkrivaju prilikom regulacije?
Nema odgovoraČesto se spominju prijevare i pranje novca u financijskom sektoru. Kako ih nadzorna tijela prate i koje alate koriste za otkrivanje takvih radnji?
datum odgovora: 20.11.2024
Financijske malverzacije uključuju manipulacije računovodstvenim evidencijama, lažne fakture, prikrivanje stvarnih vlasnika, namještene transakcije i slično. Nadzorna tijela, poput Ureda za sprječavanje pranja novca, HNB-a i HANFA-e, koriste sustave analize transakcija (posebno sumnjivih iznosa), obvezuju banke i druge subjekte na prijavu sumnjivih financijskih radnji (SAR - suspicious activity report), te provode terenske provjere. Sve to u suradnji s poreznim i policijskim institucijama. Informacijske tehnologije i podatkovna analitika danas snažno pomažu u otkrivanju obrazaca i neobičnih tokova novca.
Odaberite grad u nastavku da biste prešli na odvjetnike na tu temu:
- Split
- Rijeka
- Zadar
- Osijek
- Šibenik
- Varaždin
- Dubrovnik
- Slavonski Brod
- Karlovac
- Čakovec
- Vinkovci
- Sisak
- Bjelovar
- Koprivnica
- Sesvete
- Rovinj
- Trogir
- Makarska
- Požega
- Opatija
- Vukovar
- Labin
- Samobor
- Virovitica
- Ogulin
- Supetar
- Zaprešić
- Imotski
- Crikvenica
- Križevci
- Kutina
- Jastrebarsko
- Metković
- Pazin
- Zabok
- Sinj
- Solin
- Županja
- Garešnica
Похожие вопросы
Što su ‘stress testovi’ i zašto ih provodi središnja banka na bankama?
- 31.12.2024
Nema odgovora
Jesu li rezultati javni i kakav je utjecaj na povjerenje klijenata?
Na koji se način financijska kontrola razlikuje u neprofitnom sektoru (udruge, zaklade) u odnosu na trgovačka društva?
- 10.11.2024
Nema odgovora
Mora li se i neprofitne organizacije revidirati?
Kako se definira financijska kontrola u javnom sektoru?
Nema odgovora
Zanima me što točno podrazumijeva pojam financijske kontrole u državnim institucijama i kako se primjenjuje u praksi. Također bih želio saznati tko je odgovoran za njezinu provedbu te koje korake uključuje proces nadzora trošenja javnih sredstava u Hrvatskoj.
Što se podrazumijeva pod ‘agresivnim poslovnim praksama’ u financijskom sektoru?
- 14.11.2024
Nema odgovora
Mogu li se takve prakse sankcionirati zbog narušavanja povjerenja potrošača?
Kakve mjere stabilizacije financija Vlada može uvesti kad dođe do iznenadnog pada proračunskih prihoda?
- 15.11.2024
Nema odgovora
Jesu li to smanjenje plaća u javnom sektoru, povećanje PDV-a ili slično?
Kakve posljedice ima financijska nekontrola u slučaju dopingiranja proračunskih prihoda?
- 16.01.2025
Nema odgovora
Mogu li vlasti umjetno prikazati veće prihode i nerealne projekcije kako bi se zadužile više?
Kakvu ulogu ima Ured za sprječavanje pranja novca (Office for Anti-Money Laundering) u Hrvatskoj?
- 21.01.2025
Nema odgovora
Kako kontroliraju tokove novca kroz banke i institucije, i što se događa kad otkriju sumnjive transakcije?
Kako financijska regulacija utječe na bankarski sektor u Hrvatskoj?
- 19.12.2024
Nema odgovora
Zanima me koji se propisi odnose na banke i financijske institucije te kako ih Hrvatska narodna banka nadzire. Što se događa u slučaju kršenja pravila?
