Kako se internacionalno koordiniraju mjere protiv pranja novca? - Odvjetnici-hr.com
Favoriti
  • Početna
  • Pitanja
  • Kako se internacionalno koordiniraju mjere protiv pranja novca?

Kako se internacionalno koordiniraju mjere protiv pranja novca?

Nema odgovora

Pitanje

0
0
1

10.12.2024

Je li Hrvatska član FATF-a ili sličnih organizacija?

Odgovor
14.12.2024
datum odgovora: 14.12.2024

Hrvatska surađuje s FATF-om (Financial Action Task Force) preko članstva u MONEYVAL-u Vijeća Europe, koji provodi evaluacije nacionalnih sustava za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Hrvatska zakonodavstvo usklađuje s FATF preporukama, a Ured za sprječavanje pranja novca i HNB sudjeluju u međunarodnim radnim skupinama. Ako se zemlja nađe na 'sivoj' ili 'crnoj listi' FATF-a, financijske transakcije prema njoj postaju otežane. Međunarodna koordinacija podrazumijeva i razmjenu informacija između obavještajnih jedinica različitih država (FIU), brže zamrzavanje sredstava sumnjivih osoba i usklađene kontrole financijskih tokova.

Odaberite grad u nastavku da biste prešli na odvjetnike na tu temu:

Slična pitanja

Prikaži sve

Kako se definira financijska kontrola u javnom sektoru?

Nema odgovora
10.11.2024
Zanima me što točno podrazumijeva pojam financijske kontrole u državnim institucijama i kako se primjenjuje u praksi. Također bih želio saznati tko je odgovoran za njezinu provedbu te koje korake uključuje proces nadzora trošenja javnih sredstava u Hrvatskoj.
0
0
3
Prikaži sve