Kako se provodi financijska regulacija mjenjačnica i tvrtki za prijenos novca? - Odvjetnici-hr.com
Favoriti
  • Početna
  • Pitanja
  • Kako se provodi financijska regulacija mjenjačnica i tvrtki za prijenos novca?

Kako se provodi financijska regulacija mjenjačnica i tvrtki za prijenos novca?

Nema odgovora

Pitanje

0
0
6

17.11.2024

Jesmo li dužni provjeravati identitet i pratiti limite transakcija?

Odgovor
22.11.2024
datum odgovora: 22.11.2024

U Hrvatskoj, mjenjačnice moraju imati odobrenje Hrvatske narodne banke, ispuniti minimalne tehničke uvjete i pridržavati se zakona o sprječavanju pranja novca. Tvrtke koje obavljaju poslove prijenosa novca (npr. Western Union) također se registriraju i moraju provjeravati identitet korisnika kod transakcija iznad određenih iznosa ili ako postoji sumnja na pranje novca. Zakon traži 'know your customer' proceduru, vođenje evidencija transakcija i prijavljivanje sumnjivih aktivnosti Uredu za sprječavanje pranja novca. Kazne za kršenje mogu biti vrlo visoke, a dozvola se može oduzeti ako se nepoštivanje nastavi.

Odaberite grad u nastavku da biste prešli na odvjetnike na tu temu:

Slična pitanja

Prikaži sve

Odgovornost revizora za propuštene nepravilnosti u financijskim izvještajima

1 odgovor
14.08.2026
Kupili smo udio u tvrtki iz Rijeke oslanjajući se na revidirane financijske izvještaje koje je izradilo revizorsko društvo, a nakon preuzimanja otkrili smo značajne nepravilnosti u knjigovodstvu koje su postojale već u trenutku revizije, uključujući fiktivna potraživanja u vrijednosti od 80.000 eura. Možemo li revizorsko društvo smatrati odgovornim za propuštanje tih nepravilnosti?
Čitaj dalje
0
0
1

Nadzor nad radom mjenjačnice zbog sumnje na nepovoljan tečaj

1 odgovor
30.07.2026
Zamijenio sam veću svotu eura u lokalnoj mjenjačnici u turističkom mjestu na Jadranu, a naknadno sam otkrio da je primijenjeni tečaj bio znatno nepovoljniji od službenog tečaja Hrvatske narodne banke, bez da mi je to jasno istaknuto prije same transakcije. Je li mjenjačnica dužna transparentno prikazati tečaj i mogu li prijaviti ovakvu praksu?
Čitaj dalje
0
0
2
Prikaži sve