Što su financijske malverzacije i kako se otkrivaju prilikom regulacije? - Odvjetnici-hr.com
Favoriti
  • Početna
  • Pitanja
  • Što su financijske malverzacije i kako se otkrivaju prilikom regulacije?

Što su financijske malverzacije i kako se otkrivaju prilikom regulacije?

Nema odgovora

Pitanje

0
0
5

17.11.2024

Često se spominju prijevare i pranje novca u financijskom sektoru. Kako ih nadzorna tijela prate i koje alate koriste za otkrivanje takvih radnji?

Odgovor
20.11.2024
datum odgovora: 20.11.2024

Financijske malverzacije uključuju manipulacije računovodstvenim evidencijama, lažne fakture, prikrivanje stvarnih vlasnika, namještene transakcije i slično. Nadzorna tijela, poput Ureda za sprječavanje pranja novca, HNB-a i HANFA-e, koriste sustave analize transakcija (posebno sumnjivih iznosa), obvezuju banke i druge subjekte na prijavu sumnjivih financijskih radnji (SAR - suspicious activity report), te provode terenske provjere. Sve to u suradnji s poreznim i policijskim institucijama. Informacijske tehnologije i podatkovna analitika danas snažno pomažu u otkrivanju obrazaca i neobičnih tokova novca.

Odaberite grad u nastavku da biste prešli na odvjetnike na tu temu:

Slična pitanja

Prikaži sve

Prijava sumnjive bankarske transakcije i blokada računa

1 odgovor
17.08.2026
Moja tvrtka iz Zagreba primila je uplatu od 25.000 eura od poslovnog partnera iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za konzultantske usluge, a banka je nakon toga blokirala poslovni račun tvrdi da provodi dubinsku analizu sukladno propisima o sprječavanju pranja novca. Prošlo je već tri tjedna, a banka ne daje jasne rokove. Koliko dugo banka smije zadržati blokadu?
Čitaj dalje
0
0
4
Prikaži sve