Kako funkcionira kontrola pranja novca u korporativnom pravu?

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma obvezuje banke, odvjetnike, javne bilježnike i slične subjekte na ‘dubinsku analizu stranke’ (KYC). Kod osnivanja društva, bilježnik i banka traže identifikaciju članova te porijeklo sredstava za ulog. Društvo samo po sebi nije uvijek obveznik, osim ako mu je djelatnost financijska ili je neko drugo rizično područje. Međutim, ako društvo prima sumnjive gotovinske uloge ili posluje s offshore jurisdikcijama, može biti pod povećanim nadzorom. Propusti u ovom području dovode do prekršajnih ili kaznenih posljedica.