Odvjetnici-hr.com 
Kako se procjenjuje rizik u investicijskim fondovima, a tko nadzire to vrednovanje?
- 02.01.2025
Nema odgovora
Odgovara li društvo za upravljanje ako su procjene povrata nerealno optimistične?
- Početna
- Pitanja
- Kakvu ulogu ima Ured za sprječavanje pranja novca (Office for Anti-Money Laundering) u Hrvatskoj?
Kakvu ulogu ima Ured za sprječavanje pranja novca (Office for Anti-Money Laundering) u Hrvatskoj?
Nema odgovoraKako kontroliraju tokove novca kroz banke i institucije, i što se događa kad otkriju sumnjive transakcije?
datum odgovora: 24.01.2025
Ured za sprječavanje pranja novca (u sklopu Ministarstva financija) prima i analizira izvješća o sumnjivim transakcijama od banaka, mjenjačnica, odvjetnika, javnih bilježnika i drugih 'obveznika' prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Ako procijene da postoje indikacije nezakonitih aktivnosti, prosljeđuju predmet Državnom odvjetništvu ili drugim istražnim tijelima. Ured može privremeno blokirati transakciju, tražiti dodatne podatke te surađuje s međunarodnim mrežama (FATF, Egmont Group). Njegov je glavni cilj prekinuti financijske tokove kriminala i terorizma.
Odaberite grad u nastavku da biste prešli na odvjetnike na tu temu:
- Split
- Rijeka
- Zadar
- Osijek
- Šibenik
- Varaždin
- Dubrovnik
- Slavonski Brod
- Karlovac
- Čakovec
- Vinkovci
- Sisak
- Bjelovar
- Koprivnica
- Sesvete
- Rovinj
- Trogir
- Makarska
- Požega
- Opatija
- Vukovar
- Labin
- Samobor
- Virovitica
- Ogulin
- Supetar
- Zaprešić
- Imotski
- Crikvenica
- Križevci
- Kutina
- Jastrebarsko
- Metković
- Pazin
- Zabok
- Sinj
- Solin
- Županja
- Garešnica
Slična pitanja
Je li zlouporaba povlaštenih informacija (insider trading) dio financijske regulacije?
- 06.12.2024
Nema odgovora
Tko u Hrvatskoj lovi takve slučajeve i kako se dokazuje?
Na koji se način sprječava povezanost političara i javnih nabava prilikom financijske kontrole?
- 04.01.2025
Nema odgovora
Često se spominje sukob interesa, što radi Povjerenstvo i Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave?
Kakva je uloga interne i eksterne revizije kod javno trgovanih društava na burzi?
- 14.01.2025
Nema odgovora
Pretpostavljam da je zakon stroži kad se dionice nude javnosti i investitorima.
Koliko su učestale inspekcije ‘forenzične revizije’ i kada se primjenjuju?
- 05.12.2024
Nema odgovora
Često se spominju kad sumnjamo na veliku prijevaru ili pronevjeru, ali tko ih pokreće?
Na koji se način financijska kontrola razlikuje u neprofitnom sektoru (udruge, zaklade) u odnosu na trgovačka društva?
- 10.11.2024
Nema odgovora
Mora li se i neprofitne organizacije revidirati?
Što je rating agencija i kako utječe na financijsko tržište?
- 03.11.2024
Nema odgovora
Npr. Standard & Poor's i Moody's daju ocjene duga država. Što ako se ocjena sruši?
Kako se definira financijska kontrola u javnom sektoru?
- 10.11.2024
Nema odgovora
Zanima me što točno podrazumijeva pojam financijske kontrole u državnim institucijama i kako se primjenjuje u praksi. Također bih želio saznati tko je odgovoran za njezinu provedbu te koje korake uključuje proces nadzora trošenja javnih sredstava u Hrvatskoj.
Kako funkcionira financijska regulacija u Europskoj uniji i kakav je njezin utjecaj na Hrvatsku?
- 19.12.2024
Nema odgovora
Pretpostavljam da Hrvatska mora slijediti pravila EU-a o bankama, tržištima vrijednosnih papira i sl. Zanima me koliko su nacionalna tijela autonomna.