Kakvu ulogu ima Ured za sprječavanje pranja novca (Office for Anti-Money Laundering) u Hrvatskoj? - Odvjetnici-hr.com
Favoriti
  • Početna
  • Pitanja
  • Kakvu ulogu ima Ured za sprječavanje pranja novca (Office for Anti-Money Laundering) u Hrvatskoj?

Kakvu ulogu ima Ured za sprječavanje pranja novca (Office for Anti-Money Laundering) u Hrvatskoj?

Nema odgovora

Pitanje

0
0
21

21.01.2025

Kako kontroliraju tokove novca kroz banke i institucije, i što se događa kad otkriju sumnjive transakcije?

Odgovor
24.01.2025
datum odgovora: 24.01.2025

Ured za sprječavanje pranja novca (u sklopu Ministarstva financija) prima i analizira izvješća o sumnjivim transakcijama od banaka, mjenjačnica, odvjetnika, javnih bilježnika i drugih 'obveznika' prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Ako procijene da postoje indikacije nezakonitih aktivnosti, prosljeđuju predmet Državnom odvjetništvu ili drugim istražnim tijelima. Ured može privremeno blokirati transakciju, tražiti dodatne podatke te surađuje s međunarodnim mrežama (FATF, Egmont Group). Njegov je glavni cilj prekinuti financijske tokove kriminala i terorizma.

Odaberite grad u nastavku da biste prešli na odvjetnike na tu temu:

Slična pitanja

Prikaži sve

Kako se definira financijska kontrola u javnom sektoru?

Nema odgovora
Zanima me što točno podrazumijeva pojam financijske kontrole u državnim institucijama i kako se primjenjuje u praksi. Također bih želio saznati tko je odgovoran za njezinu provedbu te koje korake uključuje proces nadzora trošenja javnih sredstava u Hrvatskoj.
0
0
3
Prikaži sve