Odvjetnici-hr.com 
Kakvu ulogu ima Ured za sprječavanje pranja novca (Office for Anti-Money Laundering) u Hrvatskoj?
- 21.01.2025
Nema odgovora
Kako kontroliraju tokove novca kroz banke i institucije, i što se događa kad otkriju sumnjive transakcije?
Koliko su učestale inspekcije ‘forenzične revizije’ i kada se primjenjuju?
Nema odgovoraČesto se spominju kad sumnjamo na veliku prijevaru ili pronevjeru, ali tko ih pokreće?
datum odgovora: 07.12.2024
Forenzična revizija je detaljan, specijalistički oblik revizije usmjeren na pronalaženje prijevarnih radnji (npr. pronevjere, falsificiranja). Provodi je eksterna tvrtka ili posebno obučeni revizori, često na zahtjev uprave, investitora ili pravosudnih tijela kad postoje ozbiljne indicije nezakonitih aktivnosti. U kontekstu javnog sektora, Državni ured za reviziju može zatražiti dodatne forenzične procedure, a u privatnom sektoru ponekad investitori ili stečajni upravitelji unajmljuju forenzične stručnjake. Rezultati mogu služiti kao dokazi u sudskim postupcima.
Odaberite grad u nastavku da biste prešli na odvjetnike na tu temu:
- Zagreb
- Rijeka
- Zadar
- Osijek
- Varaždin
- Šibenik
- Dubrovnik
- Slavonski Brod
- Karlovac
- Čakovec
- Vinkovci
- Sisak
- Bjelovar
- Koprivnica
- Sesvete
- Rovinj
- Trogir
- Makarska
- Požega
- Opatija
- Vukovar
- Labin
- Samobor
- Virovitica
- Ogulin
- Supetar
- Zaprešić
- Imotski
- Županja
- Crikvenica
- Križevci
- Kutina
- Jastrebarsko
- Metković
- Pazin
- Zabok
- Sinj
- Solin
- Garešnica
Похожие вопросы
Kakvi su prekršaji iz područja deviznog poslovanja i kako se kažnjavaju?
- 19.12.2024
Nema odgovora
Mogu li građani slobodno držati račune u inozemstvu i koliko toga kontrolira HNB?
Kako se definira financijska kontrola u javnom sektoru?
- 10.11.2024
Nema odgovora
Zanima me što točno podrazumijeva pojam financijske kontrole u državnim institucijama i kako se primjenjuje u praksi. Također bih želio saznati tko je odgovoran za njezinu provedbu te koje korake uključuje proces nadzora trošenja javnih sredstava u Hrvatskoj.
Kakvu ulogu ima Europska središnja banka (ECB) u nadzoru najvećih banaka u Hrvatskoj?
- 11.01.2025
Nema odgovora
Jesmo li u sklopu Jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM)?
Koliko često HNB provodi nadzor banaka i koje metode koristi?
- 30.12.2024
Nema odgovora
Može li nenajavljeno upasti ili se sve radi dokumentarno?
Kakve su inspekcijske ovlasti Ministarstva financija u pogledu lokalnih proračuna?
- 16.11.2024
Nema odgovora
Mogu li izravno kazniti županiju ili grad koji nepravilno troši sredstva?
Kako se primjenjuje Baselski sporazum (Basel III) u Hrvatskoj na poslovne banke?
- 01.12.2024
Nema odgovora
Čuo sam da Baselski standardi propisuju kapitalne zahtjeve, ali želim znati kako je to preneseno u nacionalni sustav.
Što su ‘stress testovi’ i zašto ih provodi središnja banka na bankama?
- 31.12.2024
Nema odgovora
Jesu li rezultati javni i kakav je utjecaj na povjerenje klijenata?
Koja je razlika između redovne i iznenadne kontrole financijske policije?
- 02.01.2025
Nema odgovora
Ima li Hrvatska posebnu financijsku policiju kao u nekim državama?
