Odvjetnici-hr.com 
Kakve posljedice ima financijska nekontrola u slučaju dopingiranja proračunskih prihoda?
- 16.01.2025
Nema odgovora
Mogu li vlasti umjetno prikazati veće prihode i nerealne projekcije kako bi se zadužile više?
- Početna
- Pitanja
- Kakvu ulogu ima Ured za sprječavanje pranja novca (Office for Anti-Money Laundering) u Hrvatskoj?
Kakvu ulogu ima Ured za sprječavanje pranja novca (Office for Anti-Money Laundering) u Hrvatskoj?
Nema odgovoraKako kontroliraju tokove novca kroz banke i institucije, i što se događa kad otkriju sumnjive transakcije?
datum odgovora: 24.01.2025
Ured za sprječavanje pranja novca (u sklopu Ministarstva financija) prima i analizira izvješća o sumnjivim transakcijama od banaka, mjenjačnica, odvjetnika, javnih bilježnika i drugih 'obveznika' prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Ako procijene da postoje indikacije nezakonitih aktivnosti, prosljeđuju predmet Državnom odvjetništvu ili drugim istražnim tijelima. Ured može privremeno blokirati transakciju, tražiti dodatne podatke te surađuje s međunarodnim mrežama (FATF, Egmont Group). Njegov je glavni cilj prekinuti financijske tokove kriminala i terorizma.
Odaberite grad u nastavku da biste prešli na odvjetnike na tu temu:
- Split
- Rijeka
- Zadar
- Osijek
- Varaždin
- Šibenik
- Dubrovnik
- Slavonski Brod
- Karlovac
- Čakovec
- Vinkovci
- Sisak
- Bjelovar
- Koprivnica
- Sesvete
- Rovinj
- Trogir
- Makarska
- Požega
- Opatija
- Vukovar
- Labin
- Samobor
- Virovitica
- Ogulin
- Supetar
- Zaprešić
- Imotski
- Županja
- Crikvenica
- Križevci
- Kutina
- Jastrebarsko
- Metković
- Pazin
- Zabok
- Sinj
- Solin
- Garešnica
Похожие вопросы
Kako funkcionira mehanizam ‘Ekonomsko-financijske stabilizacijske mjere’ u krizama (poput Covid-19)?
- 12.11.2024
Nema odgovora
Donosi li Vlada dekrete ili mora sve ići kroz Sabor?
Što znači ocjena investicijskog rejtinga zemlje i kako utječe na kamatne stope?
- 08.01.2025
Nema odgovora
Zašto se Hrvatska veselila podizanju rejtinga na 'investicijsku razinu'?
Koja je razlika između redovne i iznenadne kontrole financijske policije?
- 02.01.2025
Nema odgovora
Ima li Hrvatska posebnu financijsku policiju kao u nekim državama?
Što su financijske malverzacije i kako se otkrivaju prilikom regulacije?
- 17.11.2024
Nema odgovora
Često se spominju prijevare i pranje novca u financijskom sektoru. Kako ih nadzorna tijela prate i koje alate koriste za otkrivanje takvih radnji?
Je li zlouporaba povlaštenih informacija (insider trading) dio financijske regulacije?
- 06.12.2024
Nema odgovora
Tko u Hrvatskoj lovi takve slučajeve i kako se dokazuje?
Koje mehanizme EU koristi kako bi spriječila i sankcionirala makroekonomske neravnoteže u državama članicama?
- 17.01.2025
Nema odgovora
Čujem za Pakt o stabilnosti i rastu, ali ne znam točno kako se provodi kontrola nad proračunima.
Kakva je zaštita korisnika financijskih usluga od neutemeljenih naknada banaka?
- 31.12.2024
Nema odgovora
Može li HANFA ili HNB natjerati banke da vrate nepravedno naplaćene troškove?
Zašto je transparentnost financijskog izvještavanja toliko važna za regulatore?
- 14.01.2025
Nema odgovora
Stalno se naglašava otvorenost i dostupnost informacija. Koje su posljedice netočnih ili manipuliranih financijskih izvještaja?
