Odvjetnici-hr.com 
Na koji se način sprječava povezanost političara i javnih nabava prilikom financijske kontrole?
- 04.01.2025
Nema odgovora
Često se spominje sukob interesa, što radi Povjerenstvo i Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave?
- Početna
- Pitanja
- Kakvu ulogu ima Ured za sprječavanje pranja novca (Office for Anti-Money Laundering) u Hrvatskoj?
Kakvu ulogu ima Ured za sprječavanje pranja novca (Office for Anti-Money Laundering) u Hrvatskoj?
Nema odgovoraKako kontroliraju tokove novca kroz banke i institucije, i što se događa kad otkriju sumnjive transakcije?
datum odgovora: 24.01.2025
Ured za sprječavanje pranja novca (u sklopu Ministarstva financija) prima i analizira izvješća o sumnjivim transakcijama od banaka, mjenjačnica, odvjetnika, javnih bilježnika i drugih 'obveznika' prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Ako procijene da postoje indikacije nezakonitih aktivnosti, prosljeđuju predmet Državnom odvjetništvu ili drugim istražnim tijelima. Ured može privremeno blokirati transakciju, tražiti dodatne podatke te surađuje s međunarodnim mrežama (FATF, Egmont Group). Njegov je glavni cilj prekinuti financijske tokove kriminala i terorizma.
Slična pitanja
Zašto je transparentnost financijskog izvještavanja toliko važna za regulatore?
- 14.01.2025
Nema odgovora
Stalno se naglašava otvorenost i dostupnost informacija. Koje su posljedice netočnih ili manipuliranih financijskih izvještaja?
Koliko često HNB provodi nadzor banaka i koje metode koristi?
- 30.12.2024
Nema odgovora
Može li nenajavljeno upasti ili se sve radi dokumentarno?
Što se podrazumijeva pod ‘agresivnim poslovnim praksama’ u financijskom sektoru?
- 14.11.2024
Nema odgovora
Mogu li se takve prakse sankcionirati zbog narušavanja povjerenja potrošača?
Na koji se način financijski kontrolira djelatnost kockanja i klađenja?
- 21.11.2024
Nema odgovora
Jesu li kladionice i casina pod posebnim nadzorom poreznih i drugih tijela?
Kolika je važnost sankcioniranja menadžera koji manipuliraju financijskim izvještajima?
- 08.01.2025
Nema odgovora
Može li se za takve prijevare izreći kaznena odgovornost?
Kako europski fondovi (ESIF) podliježu financijskoj kontroli i reviziji u Hrvatskoj?
- 06.01.2025
Nema odgovora
Tko provjerava jesu li projekti uistinu provedeni prema pravilima EU-a?
Kako se procjenjuje rizik u investicijskim fondovima, a tko nadzire to vrednovanje?
- 02.01.2025
Nema odgovora
Odgovara li društvo za upravljanje ako su procjene povrata nerealno optimistične?
Kazna Porezne uprave zbog kašnjenja u fiskalizaciji računa
- 01.08.2026
1 odgovor
Vlasnik sam male trgovine mješovitom robom u Zadru i zbog kvara internetske veze u trajanju od dva sata nisam mogao fiskalizirati devet računa u trenutku izdavanja, nego sam ih naknadno poslao poreznoj upravi čim se veza uspostavila. Sada mi prijeti prekršajni postupak zbog nepravodobne fiskalizacije. Postoji li izuzetak za slučajeve tehničkog kvara?
Čitaj dalje