Koja su pravila vezana uz sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (AML/CFT) u bankarskom sektoru? - Odvjetnici-hr.com
Favoriti
  • Početna
  • Pitanja
  • Koja su pravila vezana uz sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (AML/CFT) u bankarskom sektoru?

Koja su pravila vezana uz sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (AML/CFT) u bankarskom sektoru?

Nema odgovora

Pitanje

0
0
9

30.12.2024

Moram li prilikom otvaranja računa dati sve osobne podatke i dokumente?

Odgovor
31.12.2024
datum odgovora: 31.12.2024

Prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, banke i druge financijske institucije dužne su provoditi dubinsku analizu klijenata (CDD), što uključuje prikupljanje osobnih identifikacijskih dokumenata, provjeru izvora sredstava i svrhe poslovnog odnosa. To podrazumijeva i vođenje evidencija te prijavljivanje sumnjivih transakcija nadležnim tijelima (Ured za sprječavanje pranja novca). Klijenti su dužni surađivati, inače se može odbiti usluga. Cilj je spriječiti ilegalne novčane tokove te zaštititi financijski sustav od zlouporaba.

Odaberite grad u nastavku da biste prešli na odvjetnike na tu temu:

Slična pitanja

Prikaži sve

Osporavanje ovrhe na plaći zbog kredita u švicarskim francima

1 odgovor
03.07.2026
Prije petnaestak godina uzeo sam kredit u švicarskim francima za kupnju stana u Zagrebu, a zbog naglog rasta tečaja rata mi se udvostručila i prestao sam plaćati, nakon čega je banka pokrenula ovrhu na mojoj plaći temeljem bjanko zadužnice. Čuo sam da su neki krediti u CHF proglašeni ništetnima. Odnosi li se to i na moj slučaj i mogu li zaustaviti ovrhu?
Čitaj dalje
0
0
4

Naplata naknade za vođenje računa unatoč nekorištenju usluga banke

1 odgovor
13.08.2026
Banka mi svaki mjesec naplaćuje naknadu za vođenje tekućeg računa u iznosu od 3 eura, iako taj račun uopće ne koristim već dvije godine jer sam prešao na drugu banku, a stanje na računu je palo u minus zbog akumuliranih naknada. Banka sada traži da podmirim taj dug prije zatvaranja računa. Je li ovakva naplata naknada za neaktivan račun uopće zakonita?
Čitaj dalje
0
0
4
Prikaži sve