Odvjetnici-hr.com 
Na koji način se uređuje ograničenje maksimalnih kamatnih stopa u potrošačkim kreditima?
- 13.01.2025
Nema odgovora
Postoji li zakon koji propisuje usurarnu kamatu?
- Početna
- Pitanja
- Koja su pravila vezana uz sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (AML/CFT) u bankarskom sektoru?
Koja su pravila vezana uz sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (AML/CFT) u bankarskom sektoru?
Nema odgovoraMoram li prilikom otvaranja računa dati sve osobne podatke i dokumente?
datum odgovora: 31.12.2024
Prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, banke i druge financijske institucije dužne su provoditi dubinsku analizu klijenata (CDD), što uključuje prikupljanje osobnih identifikacijskih dokumenata, provjeru izvora sredstava i svrhe poslovnog odnosa. To podrazumijeva i vođenje evidencija te prijavljivanje sumnjivih transakcija nadležnim tijelima (Ured za sprječavanje pranja novca). Klijenti su dužni surađivati, inače se može odbiti usluga. Cilj je spriječiti ilegalne novčane tokove te zaštititi financijski sustav od zlouporaba.
Odaberite grad u nastavku da biste prešli na odvjetnike na tu temu:
- Zagreb
- Rijeka
- Zadar
- Osijek
- Varaždin
- Šibenik
- Dubrovnik
- Slavonski Brod
- Karlovac
- Čakovec
- Vinkovci
- Sisak
- Bjelovar
- Koprivnica
- Sesvete
- Rovinj
- Trogir
- Makarska
- Požega
- Opatija
- Vukovar
- Labin
- Samobor
- Virovitica
- Ogulin
- Supetar
- Zaprešić
- Imotski
- Županja
- Crikvenica
- Križevci
- Kutina
- Jastrebarsko
- Metković
- Pazin
- Zabok
- Sinj
- Solin
- Garešnica
Похожие вопросы
Kako funkcionira sustav obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje?
- 11.11.2024
Nema odgovora
Na koji se stup to odnosi i tko upravlja tim fondovima?
Kako se tumači jamstvo i sudužništvo u bankarskim ugovorima?
- 24.12.2024
Nema odgovora
Je li jamac odgovoran jednako kao glavni dužnik?
Kako se odlučuje o revalorizaciji i usklađivanju iznosa mirovina te ima li to veze s financijskim pravom?
- 27.11.2024
Nema odgovora
Odnosi li se to na stabilnost mirovinskog sustava?
Kakav je postupak licenciranja mikrokreditnih institucija i kakav raspon usluga mogu pružati?
- 06.12.2024
Nema odgovora
Jesu li to male kreditne zadruge ili spadaju u bankovni sustav?
Koja je razlika između primarne i sekundarne ponude dionica (IPO i SPO)?
- 31.12.2024
Nema odgovora
Tko regulira postupak u Hrvatskoj i koje su glavne faze izdanja?
Kako se regulira advertising bankarskih usluga putem društvenih mreža i influencer marketinga?
- 10.01.2025
Nema odgovora
Postoje li posebna pravila osim uobičajenih pravila oglašavanja?
Je li moguće sklopiti bankarski ugovor elektroničkim putem i ima li istu valjanost kao potpisani u poslovnici?
- 16.12.2024
Nema odgovora
Primjenjuje li se eIDAS i nacionalni propisi?
Koja su osnovna prava i obveze potrošača kod sklapanja potrošačkog kredita?
- 24.12.2024
Nema odgovora
Koliko detaljno moram biti obaviješten o uvjetima i imam li pravo na raskid ugovora ako se predomislim?
