Pitanja za odvjetnike Pronađeno 54

Jesmo li dužni provjeravati identitet i pratiti limite transakcija?

Često se spominju prijevare i pranje novca u financijskom sektoru. Kako ih nadzorna tijela prate i koje alate koriste za otkrivanje takvih radnji?

Mogu li izravno kazniti županiju ili grad koji nepravilno troši sredstva?

Često čujem o unutarnjoj reviziji i vanjskoj reviziji, ali nisam potpuno siguran koje su njihove glavne razlike u pogledu zadaća i nadležnosti. Možete li ih ukratko usporediti?

Ne prolaze li one klasičnu bankarsku regulaciju, a ipak obavljaju financijske usluge?

Jesu li to smanjenje plaća u javnom sektoru, povećanje PDV-a ili slično?

Mogu li se takve prakse sankcionirati zbog narušavanja povjerenja potrošača?

Donosi li Vlada dekrete ili mora sve ići kroz Sabor?

Zanima me što točno podrazumijeva pojam financijske kontrole u državnim institucijama i kako se primjenjuje u praksi. Također bih želio saznati tko je odgovoran za njezinu provedbu te koje korake uključuje proces nadzora trošenja javnih sredstava u Hrvatskoj.

Mora li se i neprofitne organizacije revidirati?